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Ordentliche Vertreterversammlung am Dienstag, 21.09.2021 im ABACUS Tierpark Hotel, Franz-Mett-Str. 3-9, 10319 Berlin

Sep 1, 2021

Ordentliche Vertreterversammlung am Dienstag, 21.09.2021

TOP 1 Eröffnung und Vorstellung des Präsidiums

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung

TOP 3 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Vertreterversammlung und Bestätigung der Tagesordnung

TOP 4 Ernennung des Schriftführers, der Stimmenzähler und des Versammlungsleiters

TOP 5 Bericht des Vorstandes

TOP 6 Bericht des Aufsichtsrates

TOP 7 Diskussion zu den Berichten und Vorlagen

  • Vorlage Nr. 1         Lagebericht 2020
  • Vorlage Nr. 2         Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit Anhang
  • Vorlage Nr. 3.1      Prüfungsergebnis (Auszug) aus dem Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2018
  • Vorlage Nr. 3.2      Prüfungsergebnis (Auszug) aus dem Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2019
  • Vorlage Nr. 3.3      Prüfungsergebnis (Auszug) und Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2020 (Prüfungsbericht)
  • Vorlage Nr. 4         Bericht des Aufsichtsrates mit Bemerkungen zum Lagebericht
  • Vorlage Nr. 5         Erhöhung der Stärke des Aufsichtsrates
  • Vorlage Nr. 6         Änderung der Regelung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates
  • Vorlage Nr. 7         Modifizierung der Wahlordnung

TOP 8 Beschlussfassung zum Geschäftsjahr 2020

  • Beschluss Nr. 1      Lagebericht
  • Beschluss Nr. 2      Bericht des Aufsichtsrates
  • Beschluss Nr. 3      Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2020
  • Beschluss Nr. 4      Erhöhung der Stärke des Aufsichtsrates
  • Beschluss Nr. 5      Änderung der Regelung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates
  • Beschluss Nr. 6      Modifizierung der Wahlordnung

TOP 9 Beschlussfassung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

  • Beschluss Nr. 7      Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020
  • Beschluss Nr. 8      Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2020

TOP 10 Verabschiedung des Aufsichtsratsmitgliedes Bernd Wolter

  • Gemäß § 24 Abs. (4) der Satzung endet für ihn das Aufsichtsratsmandat.

TOP 11 Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates
(Besetzung von drei Aufsichtsratsmandaten)

TOP 12 Konstituierung des neu gewählten Aufsichtsrates

Alle Mitglieder der Genossenschaft haben gemäß § 39 Abs. (1) der Satzung die Möglichkeit – nach Terminvereinbarung – Einsicht in den vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang), den Lagebericht des Vorstandes und den Bericht des Aufsichtsrates zu nehmen.

Anbei finden Sie den Aushang Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 21.09.2021. Klicken Sie auf das PDF.